Raport nr 2/2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 10 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1)    otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)    wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)    przyjęcie porządku obrad,

6)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.,

7)    rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r,

8)    rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 r.,

9)    rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2022,

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r

11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r,

12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 r.,

13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2022,

14) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,

15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

17) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021,

18)  zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC 2023_04_06 - Ogłoszenie ZWZA 10.05EMC IM - Uchwały WZA 10.05